1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)
1.3. Место нахождения эмитента: улица Филиу Заннету 2, 2-й этаж, офис 2, 3021, Лимассол, Кипр (2 Filiou Zannetou street, 2nd floor, Office 2, 3021, Limassol, Cyprus)
1.4. ОГРН эмитента: -
1.5. ИНН эмитента: -
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38456
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – 14 декабря 2023 года 10:00 по кипрскому времени.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
улица Филиу Заннету 2, 2-й этаж, офис 2, 3021, Лимассол, Кипр (2 Filiou Zannetou street, 2nd floor, Office 2, 3021, Limassol, Cyprus).
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Заполненные карточки для голосования принимаются банком депозитарием от владельцев депозитарных расписок до 10 декабря 2023 года.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Годовом общем собрании акционеров: 22 ноября 2023 года.
2.6 Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1) Рассмотрение и утверждение Консолидированной аудированной финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31.12.2022, а также Отчета директоров и аудиторского заключения;
2) Рассмотрение и утверждение Отдельной аудированной финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31.12.2022, а также Отчета директоров и аудиторского заключения;
3) Повторное назначение нынешнего состава Совета директоров и Корпоративного секретаря на следующий срок до смены юрисдикции Компании;
4) Назначение компании FinExpertiza Cyprus (ФинЭкспертиза Кипр) адрес: ул. Георгиу Чацидаки, 1, Ледра Корт, 5 этаж, офис 501, Никосия, Кипр 1066 (1, Georgiou Chatzidaki Str, Ledra Court, 5th Floor, Office 501, Nicosia, Cyprus 1066) для подготовки и представления всех необходимых документов о смене юрисдикции в Реестр компаний в соответствии с Законодательством Кипра.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Компании, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу: улица Филиу Заннету 2, 2-й этаж, офис 2, 3021, Лимассол, Кипр (2 Filiou Zannetou street, 2nd floor, Office 2, 3021, Limassol, Cyprus)
Копии документов также доступны в сети интернет, на сайте для инвесторов Компании по адресу: https://www.emc-investor.com
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Собрания акционеров:
Глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ
Международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Положению S: US91085A2033,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Положению S: EDSXFR.
Обыкновенные акции ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ
Международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный обыкновенным акциям ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ: CY0109531513,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный обыкновенным акциям ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ: ESVUFR.
2.9 Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве Годового общего собрания акционеров принято Советом директоров Компании 22 ноября 2023 г., протокол от 22 ноября 2023 г.
3. Подпись
3.1. Директор: Шилов И.Н.
3.2. Дата: 23 ноября 2023 г.